В Хабаровском крае обнаружены 69 миллионов, добытые преступным путем
В Хабаровском крае во время прокурорской проверки выявлены сделки, имеющие признаки сомнительности, и взыскания более 69 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что в целях придания правомерности получения денег жители Хабаровска оформляли договоры о предоставлении друг другу и компаниям, которые они возглавляют, многомиллионных займов на короткий срок. Когда заканчивался срок сделок, обращались к нотариусу для совершения исполнительной надписи.
По закону в соответствии с законом исполнительная надпись нотариуса совершается на копии документа, устанавливающего задолженность. При этом проверка показала, что заемщики заключали договора, не имея денег, полученных из законных источников, для передачи их в долг. В надзорном ведомстве полагают, что сделки совершены с целью легализации (обналичивания) денег. Доказательства этому — краткосрочный характер, отсутствие спора между участниками сделки, документов, подтверждающих передачу заемщику денег. При этом представитель должника и кредитор – был одним и тем же лицом. Прокуратурой направлено в суд три исковых заявления о признании сделок недействительными, отмене исполнительных надписей, применении последствий недействительности сделок и взыскании в доход Российской Федерации незаконно полученных денег в размере больше 69 миллионов рублей.
Читайте также: Полмиллиона рублей заплатил наркодилер за распространение запрещенных веществ в Хабаровском крае
Источник: mk.ru
