В Хабаровске за уклонение от уплаты налогов на сумму более 85 млн рублей осуждена бывший директор торгового предприятия
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении женщины 1969 г.р. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем непредставления налоговой декларации, включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено по материалам налоговых органов и УМВД России по Хабаровскому краю.
Следствием и судом установлено, что директор торгового предприятия в городе Хабаровске в период с 2017 по 2019 год уклонилась от уплаты налогов на сумму более 85 млн рублей. Осужденной для применения льготных налоговых режимов намеренно были созданы условия в виде искусственного дробления бизнеса. Между подконтрольными фирмами перераспределялась торговая площадь и доходы от реализации однородных товаров, дробилась хозяйственная деятельность, был организован формальный документооборот. В налоговые органы предоставлялись заведомо ложные сведения, создающие видимость правомерного применения льготных налоговых режимов.
По уголовному делу проведены необходимые следственные и иные процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить женщине обвинение и направить уголовное дело в суд.
Судом ей назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей с конфискацией имущества магазина на сумму 9 млн рублей. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск на сумму 85 млн рублей.
Первоисточник: Следком Хабаровский край
Источник: khabarovsk-news.net
