В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, по которому обвиняемый проходил свидетелем, следователем следственной части следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю установлено, что осенью 2022 года 62-летний обвиняемый увидел в газете объявление о трудоустройстве. Заинтересовавшись предложением, он созвонился по телефону с работодателем, который сообщил, что, как только необходимо будет ехать на работу в другой город, он сообщит. На протяжении одного месяца мужчины общались посредством мобильного приложения. В один из таких дней звонивший предложил подсудимому за денежное вознаграждение оформить на свое имя организацию, так как сам в силу определенных обстоятельств этого сделать не мог.
Далее обвиняемый, действуя с неустановленным лицом, незаконно создал общество с ограниченной ответственностью. После этого, мужчина представил сотрудникам, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, которые повлекли внесение в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений. Подсудимый, желая улучшить свое материальное положение, выступил в роли учредителя юридического лица, но фактическое управление обществом он не осуществлял, а работал охранником на одной из строительных баз города Хабаровска, где и проживал.
Затем обвиняемый приобрел на свое имя сим-карту для получения на номер телефона электронного сообщения — логина, пароля и смс-кодов для идентификации клиента посредством сети Интернет, банковскую карту, получил электронно-цифровую подпись, которые в последующем передал по указанию неустановленного лица посредством курьера.
Оплату за вышеперечисленные незаконные действия, как за работу на постоянной основе, обвиняемый не получал. Неизвестное лицо перечисляло ему деньги только в тех суммах, которые требовались для осуществления незаконной деятельности. Также мужчина получал периодически деньги на мелкие бытовые расходы, а именно на продукты питания, сигареты, когда у него своих денег не было.
За весь период существования организации подсудимый никаких функций в обществе не выполнял, денежными средствами не распоряжался, доступа к расчетным счетам общества не имел, так как все передавал неустановленному лицу.
В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», ч.1 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса Российской Федерации, окончено.
Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю
Первоисточник: https://27.мвд.рф
Источник: khabarovsk-news.net
