Прокуратура признает их недействительнымиПоделиться
Сомнительные сделки на 69 миллионов рублей выявили в Хабаровском крае
Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Хабаровского края провела проверку соблюдения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. В ходе проверки выявлены сомнительные сделки, которые могли быть использованы для придания видимости законности незаконным финансовым операциям. Подробнее – в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск».
Установлено, что жители Хабаровска заключали письменные договоры о предоставлении друг другу и компаниям, которые они возглавляют, многомиллионных займов на короткий срок. По истечении срока сделок участники обращались к нотариусу для совершения исполнительной надписи, что позволяло им взыскивать задолженность в упрощенном порядке.
Однако проверка показала, что на момент заключения договоров у заемщиков отсутствовали законные источники доходов для передачи таких сумм в долг. По мнению прокуратуры, эти сделки были совершены с целью легализации денежных средств.
Прокуратура Индустриального района Хабаровска направила в суд 3 исковых заявления с требованиями признать сделки недействительными, отменить исполнительные надписи нотариусов, применить последствия недействительности сделок и взыскать в доход РФ незаконно полученные средства на общую сумму свыше 69 миллионов рублей.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: [email protected]
— ВКонтакте;
— Одноклассники;
— Telegram;
— Дзен.
Источник: www.hab.kp.ru
