Прокуратурой Хабаровского края проведена проверка соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что в целях придания правомерности получения денежных средств жители краевого центра оформляли письменные договоры о предоставлении друг другу и компаниям, которые они возглавляют, многомиллионных займов на короткий срок. По истечении срока сделок обращались к нотариусу для совершения исполнительной надписи.
В соответствии с законом исполнительная надпись нотариуса совершается на копии документа, устанавливающего задолженность. Взыскание по исполнительной надписи производится в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации для исполнения судебных решений.
Прокурорская проверка показала, что на момент заключения договоров у заемщиков отсутствовали денежные средства, полученные из законных источников, для передачи их в долг. По мнению надзорного ведомства, такие сделки совершены с целью их легализации (обналичивания), о чем свидетельствует их краткосрочный характер, отсутствие спора между участниками сделки, документов, подтверждающих передачу заемщику денежных средств, а также совпадение представителя должника и кредитора в одном лице.
Прокуратура Индустриального района г. Хабаровска направила в суд 3 исковых заявления о признании сделок недействительными, отмене исполнительных надписей, применении последствий недействительности сделок и взыскании в доход Российской Федерации незаконно полученных денежных средств на общую сумму свыше 69 млн рублей.
Рассмотрение исков находится на контроле надзорного ведомства.
Первоисточник: Прокуратура Хабаровский край
Источник: khabarovsk-news.net
