Происшествия

Директор хабаровской компании подозревается в переводе за рубеж более 1 млрд руб.

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного перевода за рубеж денежных средств в иностранной валюте на сумму свыше 1 млрд руб. Об этом ТАСС сообщили представитель пресс-службы ведомства Анастасия Алферова. "Дело возбуждено в отношении генерального директора хабаровского ООО, от имени которого с использованием системы «банк-клиент» совершено 77 операций по переводу денежных средств на счет китайской строительной компании на общую сумму более одного миллиарда рублей", — уточнила Алферова. По данным правоохранительных органов, между хабаровской компанией и китайской строительной компанией был заключен договор инвестирования (на финансирование строительства жилого комплекса в КНР). «Однако этот документ, предоставленный в банк с целью перевода денежных средств на счета нерезидентов, содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — отметила Анастасия Алферова. В действиях директора хабаровской компании установлены признаки преступления, предусмотренного ст.193.1 УК РФ ("совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере"). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Директор хабаровской компании подозревается в переводе денег за рубеж

© ТАСС
Источник: news.rambler.ru

Похожие записи

В Архангельской области двух девушек будут судить за непристойные танцы

Непристёгнутый пассажир погиб в ДТП в Нанайском районе

Дождь со снегом ожидается в Хабаровском крае ночью 11 ноября

«Работала» за двоих: хабаровская чиновница незаконно устроила себя на вторую должность и заработала почти 2,7 миллиона рублей

11-месячная хабаровчанка пострадала во время фотосессии: прокуратура проводит проверку

Хабаровские спасатели навестили девочку, спасенную ими из под завалов

В Карачаево-Черкесии ребенок попал в больницу после побоев родителей

Рекордно теплую погоду установили в Магадане 2 декабря впервые за 44 года

Пагубная привычка лишила свободы и автомобиля жителя Хабаровского края

МЧС: взрыв баллонов с газом произошёл во время тушения пожара в Хабаровске

В Амурской области пациентку эвакуировали с помощью бульдозера

Строитель из Бурятии разбился в Петроградском районе

Ваш комментарий

− 3 = 1

* Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных этим веб-сайтом.

Новости от партнеров

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей. Ок Прочитать подробнее