Хабаровская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного перевода за рубеж денежных средств в иностранной валюте на сумму свыше 1 млрд руб. Об этом ТАСС сообщили представитель пресс-службы ведомства Анастасия Алферова. "Дело возбуждено в отношении генерального директора хабаровского ООО, от имени которого с использованием системы «банк-клиент» совершено 77 операций по переводу денежных средств на счет китайской строительной компании на общую сумму более одного миллиарда рублей", — уточнила Алферова. По данным правоохранительных органов, между хабаровской компанией и китайской строительной компанией был заключен договор инвестирования (на финансирование строительства жилого комплекса в КНР). «Однако этот документ, предоставленный в банк с целью перевода денежных средств на счета нерезидентов, содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — отметила Анастасия Алферова. В действиях директора хабаровской компании установлены признаки преступления, предусмотренного ст.193.1 УК РФ ("совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере"). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
