Происшествия

Директор хабаровской компании подозревается в переводе за рубеж более 1 млрд руб.

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного перевода за рубеж денежных средств в иностранной валюте на сумму свыше 1 млрд руб. Об этом ТАСС сообщили представитель пресс-службы ведомства Анастасия Алферова. "Дело возбуждено в отношении генерального директора хабаровского ООО, от имени которого с использованием системы «банк-клиент» совершено 77 операций по переводу денежных средств на счет китайской строительной компании на общую сумму более одного миллиарда рублей", — уточнила Алферова. По данным правоохранительных органов, между хабаровской компанией и китайской строительной компанией был заключен договор инвестирования (на финансирование строительства жилого комплекса в КНР). «Однако этот документ, предоставленный в банк с целью перевода денежных средств на счета нерезидентов, содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — отметила Анастасия Алферова. В действиях директора хабаровской компании установлены признаки преступления, предусмотренного ст.193.1 УК РФ ("совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере"). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Директор хабаровской компании подозревается в переводе денег за рубеж

© ТАСС
Источник: news.rambler.ru

Похожие записи

Водительское удостоверение — это не просто документ

Сегодня на льду спортивного комплекса «Платинум Арена» в Хабаровске состоялось открытие отборочного регионального этапа Всероссийского чемпионата по хоккею среди любительских команд «Офицерская Хоккей

Хабаровские полицейские выявили факты реализации алкогольной продукции несовершеннолетним

Экс-главу хабаровского НИИ подозревают в злоупотреблении полномочиями

Уважаемые коллеги и ветераны!

Две бани горели в Хабаровском крае за сутки

Обвинила бывшего мужа в преступлении и поплатилась за обман жительница Амурской области

Сегодня мы присоединились к общекраевому осеннему субботнику, который организован министерством жилищно-коммунального хозяйства по распоряжению главы региона Дмитрия Демешина

В Белогорске пожарные спасли пожилую женщину из задымленного подъезда

В Прикамье рыбака убило ударом молнии

Три природных пожара бушуют в Амурской области

Хабаровчанин пойдет под суд за мошенничество с полисами ОСАГО

Ваш комментарий

56 + = 65

* Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных этим веб-сайтом.

Новости от партнеров

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей. Ок Прочитать подробнее